【反洗錢(qián)法律法規(guī)】中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知 （銀發(fā)【2017】235號(hào)）

中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號(hào)）為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu))進(jìn)一步提高反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別工作的有效性，現(xiàn)就加強(qiáng)反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別有關(guān)工作通知如下：一、加強(qiáng)對(duì)非自然人客戶的身份識(shí)別 義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)

【反洗錢(qián)法律法規(guī)】證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 68 號(hào)  《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》已經(jīng)2010年2月11日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)第269次主席辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2010年10月1日起施行。主 席  尚福林      二○一○年九月一日   

【反洗錢(qián)法律法規(guī)】中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法

中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)）目  錄第一章 總  則第二章 反洗錢(qián)監(jiān)督管理第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)&n

中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《征信投訴辦理規(guī)程》的通知（銀發(fā)〔2024〕37號(hào)）

 中國(guó)人民銀行上?？偛浚魇?、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市分行；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，各股份制商業(yè)銀行；征信中心，百行征信有限公司，樸道征信有限公司：  為進(jìn)一步規(guī)范征信投訴辦理工作，更好地維護(hù)信息主體合法權(quán)益，現(xiàn)將修訂后的《征信投訴辦理規(guī)程》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。  附件：征信投訴辦理規(guī)程 &ems

關(guān)于《征信投訴辦理規(guī)程（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的反饋

 《征信投訴辦理規(guī)程（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》）于2023年8月16日至9月15日向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。在意見(jiàn)征集期間共收到有效意見(jiàn)62條，相關(guān)意見(jiàn)已基本吸收采納。意見(jiàn)主要集中在以下方面：  一、建議完善《征信投訴申請(qǐng)單》并增加填寫(xiě)示例。  采納情況：已采納。在《征信投訴申請(qǐng)單》（《規(guī)程》附1）中，對(duì)必填項(xiàng)進(jìn)行了標(biāo)注，并增加了填寫(xiě)示例，以方便

警惕互聯(lián)網(wǎng)“非法薦股”風(fēng)險(xiǎn)

近期，不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺(tái)進(jìn)行“非法薦股”活動(dòng)有所抬頭。這類非法活動(dòng)的特點(diǎn)如下：一是不法分子通過(guò)微信（公眾號(hào)、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對(duì)一指導(dǎo)”“無(wú)收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ)，或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jī)”，招攬會(huì)員或者客戶；二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室后，有自稱“老師”“專家”“股

“場(chǎng)外配資”的表現(xiàn)形式和政策界限

私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局風(fēng)險(xiǎn)提示：謹(jǐn)記八項(xiàng)基本權(quán)益，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局風(fēng)險(xiǎn)提示：理性購(gòu)買適當(dāng)金融產(chǎn)品