24
2021-06
（1）如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕A、以"看廣告、賺外快""消費(fèi)返利"為幌子的；B、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；C、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或"免費(fèi)&rdquo
23
2021-06
一、"非法"風(fēng)險(xiǎn)，虛擬貨幣作為一種可能對金融秩序和國家宏觀金融政策產(chǎn)生影響甚至造成沖擊的特殊商品，近年來我國政府部門對虛擬貨幣逐步加大管理和規(guī)范力度。特別是依托互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生的比特幣，在一
22
2021-06
第一方面是貨幣主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)的數(shù)字貨幣沖擊相對有限，因?yàn)楸忍貛艃r(jià)格不穩(wěn)，波動(dòng)比較大，應(yīng)用范圍有限，對貨幣主權(quán)的沖擊也相對有限。但隨著穩(wěn)定幣興起，這種沖擊會帶來更大的擴(kuò)展。我們國家各個(gè)部門也都在研究應(yīng)對之策。
22
2021-06
非法集資違法犯罪分子為了引誘群眾達(dá)到非法集資目的，通常采取以下手段騙取群眾信任。1.裝點(diǎn)公司門面，營造實(shí)力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地
21
2021-06
非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，《條例》總結(jié)了以下幾種形式：1.設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；2.以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)
18
2021-06
非法集資在《刑法》中涉及的主要是第176條非法吸收公眾存款罪和第192條集資詐騙罪?！缎谭ā?76條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大
17
2021-06
根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對象吸收資金的行為。非法集資行為需同時(shí)具備三要件：一是
16
2021-06
15
2021-06
防范和處置非法集資條例(2020年12月21日國務(wù)院第119次常務(wù)會議通過2021年1月26日中華人民共和國國務(wù)院令第737號公布自2021年5月1日起施行)第一章 總則第一條 為了防范和處置非法集資，保護(hù)社會公眾合法權(quán)益，防范化
15
2021-06
